反洗钱最新试题
（判断题）
欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
（单选题）
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）
（简答题）
我国哪部法律是预防洗钱活动的？
（单选题）
各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
（多选题）
从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述（）。
（简答题）
请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。
（简答题）
“洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？
（单选题）
反洗钱检查程序分为四个阶段，即（）、检查阶段、总结阶段和整改阶段。
（单选题）
宗教组织开立基本存款账户，还应出具（）的批文或证明。
（填空题）
按照公司《财务印章管理实施细则》，在变更银行预留印鉴所需的材料准备齐全后，本级公司财务部门原则上应在（）个工作日内完成银行预留印鉴的变更。
（简答题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
（单选题）
检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？（）
（多选题）
在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）
（填空题）
经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。
（简答题）
简述大额交易报告标准。
（多选题）
大额交易报告的内容包括（）
（单选题）
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
（简答题）
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以采取什么保护措施？
（简答题）
金融机构有下列哪些行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证？
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。
