(单选题)
各业务部门应在()中明确客户身份识别的流程和措施,同时应规定对洗钱高风险客户,采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A业务关系建立环节
B业务关系存续环节
C业务关系终止环节
D业务管理办法或操作规程
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
下列关于客户身份识别的说法中,正确的是()
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下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是()
(简答题)
简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过()识别的数量。
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