（一）了解并采取合理措施获取客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和意图。
（二）核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，或者按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则要求客户提供资料并通过合法、安全、可信的渠道取得客户身份确认信息，识别客户、账户持有人及交易操作人员的身份。
（三）按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则通过合法、安全且信息来源独立的外部渠道验证客户、账户持有人及交易操作人员的身份信息，并确保外部渠道反馈的验证信息与被验证信息之间具有一致性和唯一对应性。
（四）按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则登记并保存客户、账户持有人及交易操作人员的身份基本信息。
（五）按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则保存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的影印件或者复印件，或者渠道反馈的客户身份确认信息。
（简答题）
履行客户身份识别的程序有哪些？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
客户身份识别的基本原则有哪些方面？（）
（多选题）
客户身份识别的基本原则有哪些方面？
（单选题）
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
（多选题）
人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（）。
（简答题）
简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
（单选题）
办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
（单选题）
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
（多选题）
客户身份识别的含义包括（）
（单选题）
客户身份识别的基本原则不包括（）
