反洗钱最新试题
（填空题）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。
（单选题）
反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
（单选题）
商业银行不得向关系人发放（）贷款。
（多选题）
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
（判断题）
反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
（多选题）
银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）
（填空题）
同一财产（）与质权并存的，抵押权优先于质权人受偿。
（简答题）
调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？
（单选题）
各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
（多选题）
境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？
（简答题）
简述反洗钱非现场监管基本环节。
（填空题）
对于客户回访成功，但客户对回访内容没有全部给予肯定回复的保单，作为（）。
（单选题）
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。
（单选题）
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的（）等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。
（简答题）
简述金融情报机构的类型。
（多选题）
对以下临时冻结措施说法正确的有（）
（简答题）
为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要？
（单选题）
金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
（填空题）
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的（）措施。
（多选题）
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
