(简答题)
简述金融情报机构的类型。
正确答案
金融情报机构按设置大致可分为四类:行政型、执法型、司法型或诉讼型,以及“混合型”。
答案解析
略
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(简答题)
简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。
(单选题)
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
(简答题)
简述金融情报机构独立性的含义。
(单选题)
下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()
(单选题)
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()
(单选题)
如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()
(单选题)
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
(判断题)
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
(多选题)
金融情报机构的非核心功能包括()