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(单选题)

下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()

A行政型

B执法型

C司法型或诉讼型

D混合型

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (填空题)

    司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。

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  • (单选题)

    下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()

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  • (单选题)

    下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()

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  • (单选题)

    如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()

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  • (简答题)

    简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。

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  • (简答题)

    简述金融情报机构的类型。

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  • (判断题)

    执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

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  • (单选题)

    下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()

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  • (多选题)

    下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()

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