（多选题）
大额交易报告的内容包括（）
A交易主体及交易对手身份
B涉及交易的账户信息
C交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等
D交易性质
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
报告主体应报告的大额交易包括（）。
（单选题）
大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、客户信息、（）。
（多选题）
应报告大额交易的金融机构规定的内容（）
（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）
（多选题）
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
（单选题）
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容。（）
（单选题）
金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。
（单选题）
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
