（简答题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
正确答案
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
答案解析
略
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）解释。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）发布。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）
（简答题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行？
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）
（多选题）
从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是（）。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括（）。
