（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（2）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（3）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（4）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
（简答题）
简述大额交易报告标准。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
对同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
（多选题）
大额资金交易的具体报告标准为（）
（单选题）
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）
（判断题）
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可提交一份大额交易报告。
（简答题）
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当提交什么报告？
（判断题）
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
（填空题）
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交（）交易报告。
（判断题）
证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，公司可以一次合并提交大额交易报告。（）
（判断题）
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
