（判断题）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。
（单选题）
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
（判断题）
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
（判断题）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
（判断题）
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
（判断题）
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
（判断题）
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
（判断题）
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
（单选题）
保险业金融机构申请设立分支机构的，应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案；提出开业申请时，应当提交（）；开业验收时，应当演示反洗钱的内部控制操作流程，中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的（）进行测评和评价。
