（单选题）
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。
A大额交易和可疑交易报告制度
B反洗钱绩效考核制度
C反洗钱内部评估制度
D反洗钱监督检查、调查和保密制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
（单选题）
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
（判断题）
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
（判断题）
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
（判断题）
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
（判断题）
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
（判断题）
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
（单选题）
保险业金融机构申请设立分支机构的，应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案；提出开业申请时，应当提交（）；开业验收时，应当演示反洗钱的内部控制操作流程，中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的（）进行测评和评价。
（单选题）
申请人提出开业申请，应当提交拟经营保险险种的计划书、（）经营规划、再保险计划、中长期资产配置计划，以及业务、财务、合规、风险控制、资产管理、反洗钱等主要制度。
