（简答题）
从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？
正确答案
不仅需要了解客户的真实身份，还需要根据交易需要了解客户的职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质以及资金来源等有关情况。
答案解析
略
相似试题
（简答题）
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
（多选题）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
（单选题）
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
（单选题）
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
（单选题）
根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
（多选题）
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
（单选题）
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。
（多选题）
下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
