（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
A交易性质
B交易目的
C交易的受益人
D交易的资金风险
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料
（判断题）
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，在情形下金融机构应当重新识别客户身份。（）
（单选题）
按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。
（单选题）
根据《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。
（单选题）
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
（简答题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
