(多选题)
网点法律风险的防范与控制中,网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训,主要内容包括有()。
A正确识别各种洗钱方式
B提高反洗钱意识和技能
C培养员工高度的职业责任感
D培养员工敏锐的观察力
E增强反洗钱知识及经验
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是()。
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内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务包括有()。
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内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,以下哪一项不属于可疑现象?()
(单选题)
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务不包括以下哪一项?()