（多选题）
网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.
A为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B泄露反洗钱工作信息
C对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）
（多选题）
网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。
（多选题）
对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是（）。
（多选题）
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
（多选题）
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
（多选题）
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
（单选题）
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）
（单选题）
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
（单选题）
网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点防入侵报警装置故障引发应对盗窃失效，造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
