首页技能鉴定银行岗位银行合规考试
(单选题)

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()

A客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

C金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

D在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:

    答案解析

  • (单选题)

    按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()

    答案解析

  • (单选题)

    《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为()

    答案解析

  • (单选题)

    了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录,自交易日起至少保存()。

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括:建章立制、落实反洗钱岗位责任制、()、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

    答案解析

  • (简答题)

    什么是客户身份识别制度?

    答案解析

  • (单选题)

    按照反洗钱法的规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。

    答案解析

  • (单选题)

    商业银行应采取有效措施切实保障客户信息安全,加强电子资金转移和支付环节的身份识别管理。从客户银行账户扣划资金时,原则上应由账户所在银行完成电子资金转移与支付交易的()。

    答案解析

快考试在线搜题