（简答题）
什么是客户身份识别制度？
正确答案
从客户身份识别制度的本质要求看，完整的客户身份识别制度要求金融机构不仅要了解客户的真实身份，还要根据交易需要了解客户的职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质以及资金来源等有关情况。
答案解析
略
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（多选题）
客户身份识别工作应在（）环节开展。
（判断题）
反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
（判断题）
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。
（多选题）
在办理业务中遇到哪些情况时（）应采取措施重新识别客户身份。
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了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
（判断题）
客户在营业网点办理需识别身份的业务时，营业员要检查客户有效实名证件的有效期，确认已过有效期的，不得为客户办理业务。
（单选题）
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）
（单选题）
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有：
（单选题）
金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
