（多选题）
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
A人员数量
B业务复杂程度
C资产规模
D风险管理
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
银监会及其派出机构是案防工作第一责任主体。
（单选题）
（）是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
（单选题）
高级管理层应当有效管理本机构案件风险，（）是案防制度制定和执行的第一责任人。
（判断题）
银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.
（多选题）
银行业金融机构案防工作自我评估工作的主体是（）。
（单选题）
银行业金融机构案防工作实施监管评价主体是（）。
（多选题）
银行业金融机构案防评估工作中，监管评价的主体是（）。
（单选题）
对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导致案件发生的银行业金融机构，（）在案件责任追究时要加重处罚。
（单选题）
银行业金融机构应当建立（），对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
