首页技能鉴定银行岗位银行网点负责人
(单选题)

内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,以下哪一项不属于可疑现象?()

A内外账务相符

B柜面可疑业务

C客户投诉或信访举报反映的问题

D员工异常行为

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中员工异常行为包括有().

    答案解析

  • (多选题)

    内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务包括有()。

    答案解析

  • (多选题)

    内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中内外账务不符包括以下哪些现象?()

    答案解析

  • (单选题)

    内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务不包括以下哪一项?()

    答案解析

  • (单选题)

    网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中,定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定?()

    答案解析

  • (单选题)

    网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中,加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定?()

    答案解析

  • (单选题)

    网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项?()

    答案解析

  • (多选题)

    网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中,网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查?()

    答案解析

  • (单选题)

    内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账应实行以下哪一项原则?()

    答案解析

快考试在线搜题