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(简答题)

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?

正确答案

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

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相似试题

  • (多选题)

    我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()

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  • (多选题)

    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。

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  • (判断题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

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  • (单选题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告。

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  • (简答题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

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  • (填空题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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  • (单选题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为()的可疑不作为可疑交易报告。

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  • (填空题)

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备?

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  • (单选题)

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

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  • (单选题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()

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