（多选题）
各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）
A身份证件
B法定有效资料
C交易目的
D交易性质
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即（）。
（单选题）
企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。
（单选题）
各分支机构在协助有权机关查询前，应核实的资料及证件有（）。
（单选题）
各机构在办理代理签发银行汇票业务时，应要求代理机构在（）移存汇票卡片及资金。
（单选题）
各分支机构协助有权机关冻结前，应核实有权机关执法人员的工作证件，县级以上人民法院、其他有权机关签发的（）。
（单选题）
业务发生行及其上级机构可通过（）交易可以了解本机构或下级机构委托收款/托收承付信息状态、发出时间等信息。
（单选题）
注册验资账户资金的退还应遵循原则是（）。
（简答题）
银行办理查询应遵循什么原则？
（多选题）
远程授权应遵循（）的基本要求。
