（多选题）
客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式：（）
A实地走访
B电话与财务负责人核实
C开立就职证明
D到工商网站查询公司注册信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）
（多选题）
委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位进行现场尽职调查，按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同，并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片。调查照片需包括：（）
（多选题）
以下几种情况，客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查（）
（单选题）
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。
（多选题）
前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）
（单选题）
委托单位应最迟于收到《批量开卡重新尽职调查通知书》（），提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡的业务。
（多选题）
如前次批量开卡尽职调查未超半年，现单位发生（）信息变更，需再次办理批量开卡必须按实地走访进行尽职调查。
（判断题）
线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用
（多选题）
对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。
