（多选题）
以下（）需热线验证。
A对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
B对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
C当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E新开户发生的首笔转账或现金支付业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
对于以下（）无需热线验证。
（单选题）
以下哪些人员可以担任热线验证人员（）
（判断题）
对于需审批的业务凭证，有权审批人只需审核热线验证记录、并在支付凭证背面签字确认即可。
（多选题）
下列银行热线验证人员，描述正确的是（）
（多选题）
单位预留热线验证联系人时，应出具（）
（判断题）
单位客户办理开户手续时，应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。
（判断题）
单位客户办理开户手续时，应通过授权方式预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话。
（判断题）
开户预留的热线联系人，须经企业法定代表人或单位负责人授权，且授权书必须经企业法定代表人或单位负责人签章并加盖公章。
（判断题）
在未验证运钞车、押运人员真伪、武装押运人员未站位警戒前，严禁将尾箱提出现金区等待。
