（单选题）
（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A中国人民银行
B中国农业发展银行
C国家开发银行
D中国银行
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
（单选题）
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
（单选题）
涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
（多选题）
金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
（多选题）
金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
（单选题）
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
（多选题）
（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
（单选题）
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
（多选题）
金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
