(多选题)
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A中国人民银行当地分支机构
B当地检察机关
C当地公安机关
D当地人民法院
E中国银行业监督管理委员会当地分支机构
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法(),增强反洗钱工作能力。
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《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有()。
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下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求?()
(简答题)
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些?
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根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
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