（单选题）
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。
A出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
C出示真实有效的身份证件及户籍证明
D出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。
（多选题）
按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。
（判断题）
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
（多选题）
根据我国法律相关规定，金融机构出现（）行为之一的，属于利率违规行为。
（多选题）
银行业金融机构要认真遵守信贷管理各项规定和业务流程，按照国家利率管理相关规定进行贷款定价，并严格遵守下列（）规定。
（判断题）
客户经理要妥善保存客户资料及其交易信息档案。在就职期间以及离职后，均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，不得透露客户资料和交易信息，但可以与保险公司共享客户资料。
（单选题）
根据有关法律法规规定，商业银行开展个人理财业务向中国银监会报告时，应在发售理财产品（）将相关资料报送中国银监会或其派出机构。
（单选题）
在与客户进行沟通时，倾听客户所表达的（）最重要。
（填空题）
在与客户进行语言沟通时，要做到礼貌、准确、简练、（）、委婉、机动灵活。
