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(多选题)

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施()。

A国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

正确答案

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    客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

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    客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。

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    客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。

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    金融机构发现()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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