（单选题）
以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）。
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
（多选题）
据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
（多选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
（单选题）
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。
（多选题）
根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
（多选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
（多选题）
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
（单选题）
下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）
