（多选题）
客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
A开立外币账户。
B5000美元的账户发汇业务。
C单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。
D单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
招商银行个人结售汇业务管理办法所述的“境内个人”是指持有中华人民共和国居民身份证与临时身份证、标有身份证号码的户口薄、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民和持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞。
（单选题）
持以下哪种证件的客户被认定为居民？（）
（单选题）
境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时，单笔交易金额等值（）的，应复印留存客户身份证件。
（单选题）
办理以下基金管理信息变更，客户身份证件为居民身份证的，不需联网核查的是（）。
（多选题）
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。
（单选题）
（）周岁以下中国公民可由监护人代为办理，出具监护人的有效身份证件以及申请人的居民身份证或户口簿,并严格进行客户身份识别，妥善核对保管相关资料。
（单选题）
借记卡黑金客户、钻石客户若在国内发生借记卡丢失、被盗等意外情况时，可在柜台办理特别提供的应急支付服务。客户持本人有效身份证件至兴业银行任一营业网点申请。挂失后应急取款仅限（）次且金额最高不超过（）元人民币。
（多选题）
如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，以下哪类业务原则上应暂停办理，做进一步核实（）。
（判断题）
客户发起的户口开户证件维护只能客户本人持本人身份证明回开户行办理。
