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(多选题)

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关,应立即提交可疑交易报告()

A国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括()。

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    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有()。

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    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

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    为()恐怖融资行为,特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

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