（多选题）
金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。
A反洗钱统计报表
B反洗钱信息资料
C交易数据
D工作报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（多选题）
按照人民银行有关规定，关于银行汇票收费方式和标准的说法正确的是（）
（判断题）
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
（单选题）
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
（多选题）
贵宾版个人网上银行提供了五专服务，即专属服务通道、和（）
（单选题）
按照对网点营销的相关规定，对于高端对公客户的营销中，进行高端客户金融需求分析的主要内容不包括（）。
（判断题）
进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。
（多选题）
按照对网点营销的相关规定，在存量对公客户营销技巧中，银行与客户之间的谈判所涉及的基本面有（）。
（多选题）
根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》，网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证（）。
