（多选题）
《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
A转移
B隐藏
C篡改
D丢失
E毁损
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？
（单选题）
调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
（单选题）
调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
（单选题）
《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：（）
（单选题）
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）
（单选题）
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）
（简答题）
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
（判断题）
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
（判断题）
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
