（填空题）
从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。
正确答案
交易监测标准；客户行为监测方案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的规定对从业机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求，配合中国互联网金融协会推动从业机构之间的业务交流和（）。
（单选题）
中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的（）。
（单选题）
商业银行应当于每一会计年度终了（）内，按照国务院银行业监督管理机构的有关规定，公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
（多选题）
从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述（）。
（单选题）
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和（）相互配合。
（单选题）
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
（填空题）
行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据（）和（），组织从业机构制定或调整，报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布施行的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。
（填空题）
从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
（多选题）
（）开展互联网金融业务的，应当执行此办法的规定；中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构另有规定的，从其规定。
