首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(单选题)

下列哪些行为属于境外机构在境内活动的合法行为()。

A以虚假传、欺骗方法募集社会公众资金

B未经批准利用互联网向社会公投资者推销未上市公司股权

C与境内机构的资金往来

D未经国家批准向不特定的公众募集资金,并承诺高额回报

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    境内机构符合下列条件的,可以申请在境外开立外汇帐户()。

    答案解析

  • (单选题)

    根据《个人外汇管理办法》,境内个人在境外获得的合法资本项目收入,()。

    答案解析

  • (单选题)

    根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当()。

    答案解析

  • (单选题)

    根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当()。

    答案解析

  • (单选题)

    合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的QFII账户纳入()管理。

    答案解析

  • (判断题)

    《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境外机构,是指在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构。

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()

    答案解析

  • (多选题)

    在处理境外汇入款时,金融机构应采取下列哪些措施()。

    答案解析

  • (单选题)

    合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊帐户和人民币结算资金帐户纳入()管理。

    答案解析

快考试在线搜题