（单选题）
根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
A金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
B金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
C金融机构发现可疑交易的
D金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。
（多选题）
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
（多选题）
根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
（单选题）
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
（单选题）
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（单选题）
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（单选题）
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
（多选题）
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（多选题）
根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位
