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(多选题)

《反洗钱现场检查管理办法(试行)》制定的依据()。

A中华人民共和国反洗钱法

B中华人民共和国人民银行法

C金融机构反洗钱规定

D中华人民共和国行政处罚法

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (多选题)

    制定《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的目的()。

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  • (单选题)

    《反洗钱现场检查管理办法(试行)》于()起施行。

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  • (单选题)

    根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、()和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。

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  • (单选题)

    现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有()按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》(银办发[2006]160号文印发)立卷归档,妥善保管。

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  • (单选题)

    《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()

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  • (单选题)

    《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。

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  • (单选题)

    反洗钱非现场监管办法(试行)中填报单位是指()

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  • (多选题)

    《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。

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  • (单选题)

    中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行(),按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和查询。

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