（单选题）
对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。
A贸易公司
B房地产公司
C私人企业
D上市公司
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于（）客户，各支行应提高关注程度，加强对该部分客户身份的审核，保证至少每半年审核一次客户信息，结合对其金融交易活动的监测分析，如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应当立即报告。
（单选题）
高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。
（单选题）
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。
（多选题）
进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）
（多选题）
金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）
（判断题）
客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
（单选题）
对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。
（单选题）
高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
（多选题）
从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）
