（单选题）
下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）
A金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
B明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
C可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动
D超过法定资料保存期限的可疑交易活动
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
（判断题）
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
（简答题）
《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定？
（多选题）
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）
（简答题）
《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？
（多选题）
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）
（多选题）
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）
（简答题）
可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？
（判断题）
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。
