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(多选题)

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。

A客户办理大额现金存取业务时

B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

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