首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(判断题)

在开展客户风险等级分类时,要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素,则应不论其他要素的风险高低,均应将该客户纳入高风险等级。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    在开展客户风险等级分类时,哪些属于风险较高的业务()

    答案解析

  • (多选题)

    在开展客户风险等级分类时,关注以下风险较高的业务种类:( )

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()

    答案解析

  • (多选题)

    划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素()

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()

    答案解析

  • (单选题)

    对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人,要加强对其金融交易活动的监测分析,对符合可疑交易报告要素的交易,应尽量了解资金()的身份情况。

    答案解析

快考试在线搜题