首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(单选题)

()对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A中国人民银行及其分支机构

B中国银行业监督管理委员会

C中国证券监督管理委员会

D中国保险监督管理委员会

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (简答题)

    什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?

    答案解析

  • (简答题)

    哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?

    答案解析

  • (单选题)

    下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查?()

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。

    答案解析

  • (单选题)

    对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立()制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

    答案解析

  • (简答题)

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护?

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括()。

    答案解析

  • (判断题)

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。

    答案解析

快考试在线搜题