首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(简答题)

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查?

正确答案

1.进入金融机构进行检查;
2.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;
3.查阅,复制金融机构与检查事项有关的文件,资料,并对可能被转移,销毁,隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
4.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统.

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查。()

    答案解析

  • (单选题)

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

    答案解析

  • (多选题)

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

    答案解析

  • (多选题)

    根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()

    答案解析

  • (简答题)

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查?

    答案解析

  • (多选题)

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()

    答案解析

  • (简答题)

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?

    答案解析

  • (单选题)

    《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    答案解析

  • (简答题)

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构什么人谈话?要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    答案解析

快考试在线搜题