（单选题）
对于营销来的存款人，需要实地核查的，由营销人员双人（）办理，负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。
A至少有一名为会计人员
B至少有一名为正式员工
C至少有一名为会计主管
D至少有一名营销人员
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支行（），由其指定两名营销人员（至少有一名为正式员工）对该存款人进行实地核查工作，核查无误的，按规定为存款人办理开户。
（单选题）
对于主动到华夏银行开户的存款人，如需实地核查的，由营业机构（）统筹安排双人实地调查。
（简答题）
各营业网点对于居民身份证通过什么系统进行核查？
（简答题）
调查中需要进一步核查的，需经谁批准？
（单选题）
对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
（简答题）
反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？
（判断题）
在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
（单选题）
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
（多选题）
某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）
