（多选题）
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。
A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D以上描述的都不正确。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
（单选题）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
（判断题）
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
（判断题）
短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。
（单选题）
网点负责人应（）督促现场业务主管认真行使网点内控管理职责，加强对库存现金、有价单证、空白重要凭证、挂失业务、反交易业务和权限卡、大额现金及转账业务、公私印章管理等重要事项的检查监控，支持现场业务主管独立履行事中控制和业务管理职责。
（多选题）
资金证明出具应通过CCBS资金证明交易办理，证明事项信息采集应遵循如下（）规则。
（单选题）
反洗钱管理规则中，个人网上银行、企业网上银行、电话银行的交易发生网点分别为（）。
（单选题）
根据特别重大安全事故突发事件的报告处置机制，以下对事发场所（网点）进行报告的时间要求，描述正确的是（）。
（单选题）
农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时，应立即报告以下哪一个部门？（）
