（单选题）
对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料，并将协查情况报告各级行（）部门。
A纪检部门
B稽核部门
C会计部
D反洗钱管理
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释的规定，人民银行在反洗钱调查过程中出现行政违法行为，侵害公民、法人或其他组织的合法权益的，应承担相应的行政法律责任。
（判断题）
《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。
（简答题）
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密？
（单选题）
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容（）。
（判断题）
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
（单选题）
对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的（），如实提供相关的文件和资料。
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当（）。
（单选题）
（）在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银行及有关部门的指导下与司法机关相互配合。
（简答题）
法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息，其最大的理由是什么？
