首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(多选题)

银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信忠()

A执行客户身份识别制度的情况

B协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

C向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D反洗钱宣传和培训情况

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向()报告。

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    金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告。

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    中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送()

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    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。

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