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(多选题)

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

A一级分行

B二级分行

C一级支行

D二级支行

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。

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    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。

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    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。

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    ()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。

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    反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。

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