(简答题)
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施?
正确答案
责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分;罚款50—500万元。
答案解析
略
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
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我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
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