（多选题）
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
A督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B履行客户身份识别义务
C履行客户信息和交易记录保存义务
D履行识别并报告可疑金融交易的义务
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
（多选题）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
（判断题）
我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）
（简答题）
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
（简答题）
中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
（单选题）
（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
（单选题）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
（多选题）
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
（简答题）
简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
