（单选题）
对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。
A恐怖融资
B汇出汇款
C境外汇款
D大额现金
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
（单选题）
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
（单选题）
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
（判断题）
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
（判断题）
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
（单选题）
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
（单选题）
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
（多选题）
下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。
（单选题）
对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务，金融机构应当确保相关交易信息和（）能够完整传送，保障可疑交易监测分析的数据需求。
